A Polícia Federal indiciou sete pessoas na Operação Triplo X, um desdobramento Operação Lava Jato. Entre os acusados está a publicitária Nelci Warken, proprietária de um triplex no Guarujá (SP) – ao que parece, ligado ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ela vai responder pelos crimes de lavagem de dinheiro, fraude e falsidade ideológica.
“Não obstante, restou demonstrado que a verdadeira proprietária do imóvel 163-B seria Nelci Warken, sócia da Paulista Plus Promoções LTDS”, diz o texto.
Na operação, o Ministério Público Federal (MPF) investigou se proprietários dos apartamentos usaram nome de terceiros para ocultar patrimônio.
O imóvel de Nelci fica ao lado do triplex que, segundo as investigações, seria destinado ao ex-presidente Lula. No relatório, porém, o petista não aparece entre os indiciados.
Além de Nelci, estão na lista dos investigados Maria Mercedes Quijano, Luís Fernando Hernandez Rivero, Ricardo Honorio Neto, Renata Pereira Britto, Rodrigo Hernandez (funcionários da Mossack Fonseca no Brasil) e o empresário Ademir Auada.
Veja a íntegra do documento.
